Полицейские предъявили обвинения двум бывшим госслужащим из Онтарио, которые вывели миллионы из государственных средств, предназначенных для борьбы с COVID-19.
Провинциальная полиция Онтарио начала расследование в августе 2020 г после того, как Министерство образования Онтарио заявило о мошенничестве, связанном с программой поддержки семей.
Программа предлагала родителям средства, чтобы компенсировать расходы на содержание детей в период пандемии COVID-19.
Обвинения были предъявлены через год после того, как министерство подало иск против четырех человек, которые как утверждается, обманным путем завладели $11 млн государственных средств, предназначенных для борьбы с COVID-19.
Один из бывших госслужащих, который работал в сфере информационных технологий, и его семья открыли 400 банковских счетов в период с апреля по май 2020 г и депонировали 10 тыс чеков, которые были выписаны на имена несуществующих родителей и их детей.
В январе 2021 г правительство Онтарио также обвинило госслужащего в получении $10 млн комиссионных от компаний. Обвиняемый направлял правительственные контракты компаниям, которые он и его партнер контролировали.
В понедельник полиция Онтарио сообщила о задержании двоих бывших сотрудников государственной службы Онтарио в связи с расследованием. 56-летнего Санджай Мадана обвинили в мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и владении имуществом, полученным преступным путем. 52-летнюю Шалини Мадан обвинили в отмывании денег и хранении имущества, полученного преступным путем. Обвинения против них не доказаны в суде.
Читайте нас в ТелеграмKnopka.ca, 21.09.2021 05:51, Происшествия
Уважаемые пользователи Knopka.ca! Сайт выбрал новую систему комментариев на базе телеграмма. Теперь комментировать и видеть все комментарии можно в телеграмм канале @Knopka_ca Подписывайтесь на наш канал.