В начале 2020 года Налоговое управление Канады пришло к выводу, что оно совершило ошибку на 63 млн. долл.

Эта сумма, по мнению агентства, была выплачена в виде незаконных налоговых возмещений в рамках фиктивной схемы, направленной на обман, сообщает сайт cbc.ca.

Компания Iris Technologies, базирующаяся в Маркхэме (Онтарио), согласно документам CRA, за два года увеличила объем продаж с 27 млн. долл. до 800 млн. долл. Покупка и последующий экспорт оптовых минут интернет-телефонии позволили компании потребовать возврата налогов на сумму более 120 млн. долл.

В судебных документах CRA утверждает, что компания Iris знала или умышленно скрывала то, что она была вовлечена в схему, известную среди налоговых экспертов как карусель.

Самер Бишай, генеральный директор компании Iris, отверг все обвинения и подал несколько апелляций в Федеральный апелляционный суд, Федеральный суд и Налоговый суд Канады. Iris также подал иск против агентства на сумму 275 млн. долл., обвиняя его в злоупотреблении процессом, введении в заблуждение и недобросовестном исполнении служебных обязанностей.

Расследование, проведенное "Пятой властью" и радиостанцией Radio-Canada "Enquête" в отношении карусельных схем в Канаде, выявило международные сети изощренных преступников, которые забирают сотни миллионов долларов из канадской государственной казны, практически не сталкиваясь с последствиями.

Криптовалютные транзакции, банковские документы, фальшивые счета-фактуры и корпоративные документы в Канаде, США и Великобритании - все это было неотъемлемой частью схемы, которая в своей основе опиралась на устаревшие налоговые правила Канады и невольное вмешательство CRA.

Дело, связанное с компанией Iris, является одним из многих примеров, обнаруженных The Fifth Estate в материалах налогового суда.