Канадское налоговое агентство выплатило 37 миллионов долларов предполагаемым мошенникам в сфере телекоммуникаций, говорится в недавно обнародованном письменном показании, сообщает сайт tnc.news.

Документы, полученные CBC, показывают, что компания Gold Line Telemanagement из Торонто внесла существенные искажения в налоговые декларации и была частью группы компаний, участвовавших в фиктивных сделках.

Компания Gold Line предоставляет предоплаченные карты междугородней связи, а также другие телекоммуникационные услуги на протяжении десятилетий и отрицает обвинения CRA.

CRA утверждает, что Gold Line начала работать в качестве посредника в телекоммуникационной отрасли в 2016 году, заявляя о покупке и продаже минут международных телефонных разговоров, которые на самом деле были просто фиктивными сделками.

Gold Line потребовала вернуть 37 миллионов долларов в виде налога с продаж и получила эти деньги от CRA.

Некоторые компании, участвующие в цепочке поставок Gold Line, уже становились объектом обвинений в мошенничестве в прошлом году, когда CRA признало, что выплатило более 63 миллионов долларов в виде незаконных налоговых возмещений.

Согласно анализу CRA, Gold Line продала на 10 миллионов минут больше, чем купила.

"Существуют неопровержимые доказательства того, что Gold Line вступала в сговор со своими поставщиками и клиентами, чтобы обмануть CRA", - говорится в заявлении.

CRA утверждает, что Gold Line либо вовлеклась в эту схему в результате грубой халатности, либо сознательно работала с канадскими поставщиками, которые не были зарегистрированы для взимания GST или HST.