TD Bank собирается конфисковать дом в Квебеке у российско-канадского бизнесмена, которого обвиняют в сговоре с целью тайной поставки Кремлю технологии на сумму $10 млн.

Технологии предназначались для использования в системах вооружения в войне на Украине.

Банк планирует конфисковать дом в Сент-Анн-де-Бельвю в течение 60 дней. Обвиняемый, 38-летний Николай Гольцев, ожидает вынесения приговора в тюрьме в Нью-Йорке, пишет издание Global News.

Рыночная стоимость дома составляет $848 800. Власти США провели расследование и выяснили слабые системы контроля в американских филиалах банка TD. Это позволило Гольцеву и другим преступникам из Китая и Колумбии отмывать деньги через банк.

Гольцев признал себя виновным и согласился выплатить $4 млн и передать активы на сумму в $1,68 млн. Он также согласился на депортацию из Соединенных Штатов, возможно, для возвращения в Канаду или в Россию.

Адвокат, представляющий банк TD, заявил, что российско-канадский бизнесмен должен банку $232 715 по кредитной линии на покупку жилья. Гольцев взял ипотеку в филиале банка TD в Монреале в 2015 г. Он не вносил платежи с тех пор, как TD аннулировал часть его кредита.

Жена Николая Гольцева Кристина Пузырева также была обвинена в контрабанде технологий. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег. Летом ее приговорили к двум годам тюрьмы.

Гольцев и Пузырева признались в покупке электронных компонентов у крупных американских производителей и дистрибьюторов с использованием подставных компаний SH Brothers и SN Electronics. Они покупали компоненты с ограниченным доступом, которые могли использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Гольцев и Пузырева знали, что технология используется для военной техники, и лгали об этом.

Судья вынесет приговор Гольцеву 10 декабря 2024 г. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.