Компанию Great Canadian Entertainment, которая управляет казино Pickering Casino Resort, оштрафовали на 170 тыс. долларов за несоблюдение требований по выявлению подозрительных финансовых операций.

По данным Комиссии по алкоголю и азартным играм Онтарио (AGCO), оператор не обеспечил надлежащий контроль за посетителями с высоким уровнем риска, в отношении которых должны были применяться усиленные меры проверки.

Кроме того, в ряде случаев компания не направила обязательные отчеты о подозрительных транзакциях, несмотря на признаки, которые могли указывать на возможное отмывание денег.

В AGCO заявили, что штраф был наложен из-за отсутствия эффективных механизмов для выявления незаконной деятельности, включая предполагаемое отмывание денежных средств.

Компания Great Canadian Entertainment пока не прокомментировала решение. У нее есть 15 дней, чтобы обжаловать штраф.