Похоже, что через два года после опубликования «панамских документов» налоговые службы Канады начали масштабное расследование. В среду начались рейды проверок в западном Ванкувере, Кэлгэри и Торонто. На данный момент обыски проводятся в связи с деятельностью панамской компании Mossack Fonseca.

Напомним, что в 2016-2017 годах были обнародованы документы, относящиеся к деятельности компаний, занимающихся отмыванием денег в офшорных зонах. В документах обнаружились данные более чем трехсот граждан Канады, а также список самых крупных канадских фирм по отмыванию денег.

Через Mossack Fonseca, панамскую юридической контору, фирмы по отмыванию денег открыли сотни фиктивных компаний в офшорных зонах для своих клиентов. Представители налоговой полиции не уточняют, по каким конкретно адресам проводятся проверки, но стало известно, что в рейдах участвуют более 30 следователей.

В пресс-релизе налоговой службы говорится о том, что в ходе расследования были обнаружены транзакции, проходящие через банковские счета в офшорных зонах, сделанные при участии иностранных компаний, очевидно, с целью уклонения от налогов. Расследование проводится при участии налоговой полиции других стран, а также канадской надзорной службы Fintrac.