Канадский центр по борьбе с мошенничеством получил ряд жалоб на фальшивую кредитную организацию North Clear Credit, которая скрылась с деньгами клиентов. Жертвы находили веб-страницу кредитного фонда в интернете. Компания предлагала кредит на выгодных условиях, с низким процентом.

Желающие заполняли форму на сайте, затем с ними связывались представители компании. На первом этапе от клиентов требовали депозит в размере 1.000 - 2.000 долларов. С теми, кто предоставил депозит, связывались повторно и требовали внести страховой платеж под предлогом высоких рисков при предоставлении кредита.

После перечисления этой суммы компания прерывала все контакты. Клиенты не получали ответов на электронные письма и не могли дозвониться ни по одному из телефонов. По адресу в Квебеке, который был указан на сайте, находится офисное здание, в котором никто не слышал о такой компании.

Как утверждают все жертвы, сайт мошенников был сделан профессионально, на нем было большое количество отзывов, которые выглядели правдоподобно. Клиентам предлагали подписать договор, компания производила впечатление полностью легальной.
Сейчас клиенты борются за то, чтобы вернуть хотя бы часть денег. Нескольким из них банк пошел навстречу, но получилось вернуть только часть суммы.

Сейчас основной вопрос, который занимает всех жертв инцидента, это – к кому обращаться за помощью? Федеральное агентство по борьбе с мошенничеством собрало информацию, но, по словам представителя агентства, у них нет средств для того, чтобы проводить полноценное расследование.

Жертвы обратились в полицию South Simcoe, но похоже, что активного следствия не проводится. Представители полиции объяснили, что дело передано в бюро криминальных расследований, а затем им, скорее всего, будет заниматься отдел кибер-преступности.