Канадские законодатели обновили правила борьбы с отмыванием денег, включив в них положения, относящиеся к биржам криптовалют.
В среду правительство опубликовало поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В них был учтён ряд пробелов в сферах традиционных финансов и цифровых валют. Как поясняют власти, новые положения охватывают «сервисы по обмену виртуальных валют и передачи ценностей».
Теперь в Канаде местные и зарубежные биржи классифицируются как поставщики услуг в сфере денежных переводов, из-за чего они должны исполнять все применимые к таким компаниям требования и регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчётности (FINTRAC).
Кроме того, компании из этой группы должны идентифицировать отправителей транзакций и передавать информацию соответствующим властям в случае получения переводов на более чем 10 000 канадских долларов (7 667 долларов США).
«Данные поправки направлены на ликвидацию уязвимостей в области отмывания денег и финансирования терроризма с использованием виртуальных валют в соответствии с действующей правовой основой при одновременном сохранении пространства для инноваций. По этой причине поправки затрагивают тех, кто работает с виртуальными валютами, но не сами виртуальные валюты», - поясняют законодатели.
ttrcoin.com
Knopka.ca, 11.07.2019 08:44, Экономика
Уважаемые пользователи Knopka.ca! Сайт выбрал новую систему комментариев на базе телеграмма. Теперь комментировать и видеть все комментарии можно в телеграмм канале @Knopka_ca Подписывайтесь на наш канал.