Региональная полиция Йорка рассказала о массовых арестах членов клана Фиглиомени. Сейчас арестовано 27 человек, в том числе несколько лидеров.
Клан Фиглиомени уже три десятилетия действует в Италии, Воне и Большом Торонто, отмывая миллионы долларов. Следователи считают, что эта организация связана со знаменитой итальянской группировкой Ндрангета.
Лишь за последние годы Фиглиомени отмыли в казино по всему Онтарио более $70 млн. Но члены клана также использовали для отмывания денег банки, автосалоны и даже благотворительность.
Основной доход клан получал с одиннадцати кафе, в которых установлены игровые автоматы. Игрокам предлагались займы под огромные проценты.
В 2017 году полицейские Йорка заметили всплеск преступлений, направленных как на людей, так и на недвижимость. Все преступления, в числе которых убийства, перестрелки и поджоги, связали с криминальной организацией.
Таким способом члены клана Фиглиомени запугивали своих должников.
Расследование под названием Project Sindacato стало крупнейшей операцией в истории полиции Йорка. В нём приняли участие сотни офицеров из разных подразделений, было проведено 48 обысков в Воне и Большом Торонто.
К расследованию также присоединились сотрудники налогового управления Канады и Fintrac (Центр анализа финансовых транзакций). Они помогли найти около 500 банковских счетов, связанных с кланом.
В Канаде было арестовано 15 человек, в том числе главарь Анджело Фиглиомени. В четверг в Италии также арестовали еще 12 членов клана.
Несколько арестованных в Канаде преступников являются членами Ндрангеты.
Полиция также конфисковала 27 домов, стоимость которых – приблизительно $24 млн, и 23 дорогих автомобиля (в том числе пять Феррари), игровые автоматы, около миллиона долларов наличными и украшения и часы общей стоимостью в миллион. В активах у клана находилось более $35 млн.
Knopka.ca, 19.07.2019 07:12, Новости Канады
Уважаемые пользователи Knopka.ca! Сайт выбрал новую систему комментариев на базе телеграмма. Теперь комментировать и видеть все комментарии можно в телеграмм канале @Knopka_ca Подписывайтесь на наш канал.