Канадское агентство финансовой разведки Fintrac заявило, что преступные группы используют студентов из Индии для вымогательства в южноазиатских сообществах по всей стране.

В специальном бюллетене ведомство рекомендовало банкам и другим финансовым организациям обращать внимание на признаки подобных операций. 

Fintrac анализирует миллионы транзакций от банков, брокеров, казино и других организаций, а затем передаёт данные правоохранительным органам, включая федеральную полицию и спецслужбы.

С начала 2026 года агентство зафиксировало более 100 случаев, связанных с вымогательством — это больше, чем за предыдущие два года. В отчётах фигурируют свыше 300 человек и более 63 тысяч транзакций.

По данным Fintrac, вымогательства в отношении южноазиатских сообществ перешли от единичных угроз к системной кампании с запугиванием и насилием. Чаще всего под удар попадают владельцы малого и среднего бизнеса в сферах торговли, транспорта, строительства и гостиничного бизнеса. Суммы требований достигают сотен тысяч и миллионов долларов. 

Злоумышленники используют угрозы, поджоги и стрельбу. Аналитики считают, что к схемам причастны несколько группировок, включая Bishnoi и Bambiha. При этом есть и подражатели, которые используют их репутацию для давления на жертв. В операциях задействуют людей, которые уже находятсяя в Канаде. Как правило, это финансово уязвимые мужчины 17–28 лет с учебными визами. Они переводят деньги или выступают исполнителями.

Жертвы часто получают требования о срочных выплатах через электронные переводы, чеки, криптовалюту или наличные. Хотя изначально запрашиваются крупные суммы, на практике платежи могут разбиваться на более мелкие — от сотен до десятков тысяч долларов.

Fintrac отмечает, что клиенты в таких ситуациях ведут себя нервно, совершают нетипичные операции и могут действовать по указаниям третьих лиц. Подозрение вызывают и объёмы транзакций, несоразмерные статусу, например, студента.

Агентство подчёркивает, что для борьбы с такими схемами важно своевременно сообщать о подозрительных операциях и снижать страх у жертв перед обращением за помощью.