Кубинский суд приговорил президента канадской транспортной компании The Tokmakjian Group к 15 годам тюрьмы за экономические преступления, нанесшие значительный ущерб экономике страны

Бизнесмен обвинялся в осуществлении без разрешения властей финансовых посреднических операций, незаконном вывозе крупных сумм денег, сокрытии информации с целью ухода от налогов, незаконном найме сотрудников и использовании мошеннических и коррупционных схем во время переговоров с кубинскими предприятиями.

В рамках кампании по борьбе с коррупцией на Кубе были задержаны и другие руководители The Tokmakjian Grou: Клаудио Ветере и Марко Пухе. Их осудили на 12 лет.

После серии арестов в канадской компании сообщили о захвате своих активов на Кубе на сумму около $100 млн.

Отмечается, что задержанные через Международную торговую палату в Париже и Высший суд провинции Онтарио в Канаде предъявили правительству Кубы иск на сумму $200 млн.

Власти Кубы пока никак не прокомментировали случившееся.

argumenti.ru