В агентстве финансовой разведки Канады Fintrac предупредили, что преступники будут чаще использовать криптовалюту для сбора, перемещения и сокрытия средств.

Наиболее распространенной формой отмывания денег с использованием криптовалют является перемещение доходов от мошенничества с использованием программ-вымогателей.

«Fintrac продолжает работать в сложной среде с новыми и развивающимися технологиями и финансовыми продуктами, быстро меняющимися глобальными финансовыми системами и геополитическими событиями», — сообщили в агентстве.

Предприятия, которые обменивают иностранную валюту, переводят деньги, обналичивают денежные переводы, а также совершают операции с криптовалютой, должны зарегистрироваться в Fintrac, прежде чем предлагать услуги населению.

Fintrac предупреждает, что использование незарегистрированных предприятий создает проблемы для служб, которые пытается обнаружить случаи отмывания денег и финансирования терроризма.

Агентство сообщило, что с мая 2022 г количество сообщений об отмывании денег, связанных с подпольной банковской деятельностью, а также выявление физических и юридических лиц, подозреваемых в ведении незарегистрированных предприятий по оказанию денежных услуг, выросло.

Теневая банковская деятельность через незарегистрированные предприятия по оказанию денежных услуг по-прежнему привлекательна для международных организаций или физлиц, стремящихся избежать санкций или участвовать в незаконной деятельности.