Владельцу строительной компании из Торонто были предъявлены обвинения в связи с расследованием дела о мошенничестве, и полиция полагает, что жертвы могут быть по всему Большому Торонто и Гамильтону.

Региональная полиция Йорка сообщила, что расследование в отношении компании из Норт-Йорка началось в 2022 году, сообщает сайт cp24.com.

По данным полиции, владелец компании якобы закупал бетонные формы и другие строительные материалы, используя поддельные банковские векселя, которые затем продавал третьим лицам по сниженным ценам.

"К тому времени, когда первоначальные продавцы обнаруживали, что банковские векселя были поддельными, деньги уже пропадали", - говорится в пресс-релизе полиции, опубликованном в пятницу.

По данным полиции, в результате мошенничества было потеряно около 600 000 долларов.

Рузбех Ахлаги, владелец компаний National Concrete Forming и Pars Concrete, был взят под стражу 16 января в связи с расследованием. Также было изъято неустановленное количество наркотиков.

Подозреваемому предъявлены обвинения в 28 преступлениях, в том числе в 6 случаях мошенничества на сумму свыше 5 000 долларов, 4 случаях владения имуществом, добытым преступным путем, 4 случаях ложного предлога и 3 случаях подделки документов с принудительным исполнением, среди прочего.

Детективы утверждают, что подобные сделки совершались в течение нескольких лет по всему региону GTA. Они опубликовали фотографии визитной карточки мошеннической компании и призывают всех потенциальных жертв обратиться к ним.