Полиция Торонто сообщает, что 12 человек обвиняются в общей сложности по 102 пунктам в связи с расследованием крупной схемы кредитного мошенничества.

Обвинения были предъявлены в понедельник, когда полиция представила обновленную информацию о проекте "Дежа вю", расследовании того, что детективы назвали мошенничеством с использованием синтетических идентификационных данных, сообщает сайт cp24.com.

Детектив Дэвид Коффи, сотрудник отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщил, что мошенничество с использованием синтетических личных данных - это форма финансового мошенничества, при которой вымышленные личные данные используются для открытия счетов в финансовых учреждениях и других компаниях.

По словам Коффи, на данный момент полиция подтвердила ущерб в размере около 4 миллионов долларов.

В рамках расследования было выдано 20 ордеров на обыск, добавил он.

"Благодаря ордерам на обыск TPS также обнаружила и изъяла несколько десятков синтетических удостоверений личности и электронных шаблонов для создания фальшивых удостоверений личности и поддельных документов", - заявил Коффи.

Полицейский отметил, что также были изъяты сотни дебетовых и кредитных карт, а также около 300 000 долларов в канадской и иностранной валюте.

Читайте нас в Телеграм