В налоговом суде Торонто рассматривается одно из крупнейших дел по уклонению от уплаты налогов между канадским налоговым агентством (CRA) и продовольственной сетью Loblaws. Сеть супермаркетов обвиняют в создании фиктивного иностранного банка в Барбадосе для того, чтобы избежать уплаты налогов на инвестиционные доходы, которые составили бы сотни миллионов долларов.

Если налоговая служба сможет доказать обвинения в суде, компании грозит штраф в размере 400 миллионов долларов, говорится в судебных документах.

Судебный процесс начался еще в 2015 году, однако решение суда постоянно откладывалось из-за многочисленных процессуальных споров, сообщает CBC News.

В 1992 году Loblaws открыла оффшорное предприятие в Барбадосе, которое называлось Loblaws Inc. Через год дочерняя компания сменила свое название на Glenhuron Bank и получила банковскую лицензию Барбадоса. Loblaws финансировали банк за счет средств принадлежащих им компаний, которые находятся по всему миру. Glenhuron Bank инвестировал средства в производные финансовые инструменты, принося сотни миллионов долларов.

Согласно законодательству Канады, доходы компании Glenhuron Bank не должны облагаться налогами, так как иностранные банки освобождены от уплаты налогов.

Однако аудиторы CRA утверждают, что Glenhuron Bank не занимался банковской деятельностью, а значит компания не может претендовать на налоговую скидку. Кроме того, налоговое агентство считает, что Loblaws получили банковскую лицензию в Барбадосе намеренно.

Представители продовольственной сети отрицают данные обвинения, утверждая, что Glenhuron Bank является иностранным банком, который ведет свою деятельностью за пределами Канады, а значит прибыль компании не облагается налогами в Канаде.