Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти
Новости Канады - Наше мнение
Пользовательский поиск
Фото: Wikimedia Commons На фото: Против компании Silver International был подан гражданский иск, включающий конфискацию имущества и наличных
Фото: Wikimedia Commons На фото: Против компании Silver International был подан гражданский иск, включающий конфискацию имущества и наличных
Национальная полиция Канады (RCMP) приостановила расследование о предполагаемом отмывании денег в особо крупном размере в казино и банках Ванкувера из-за опасений за жизнь информатора, личность которого была раскрыта по ошибке.

Расследование в отношении компании Silver International, зарегистрированной в Ричмонде, началось в 2015 году. Компания Silver International ежедневно получала $1.5 млн от продажи наркотиков и нелегальных ростовщиков и отправляла средства в банки Китая. Согласно предположениям RCMP, за два года компании удалось «отмыть» порядка $500 млн. Другие источники сообщают, что сумма составила $2 млрд.

Одним из центральных компонентов схемы являлись легальные и нелегальные казино, при помощи которых аферисты из Китая обналичивали и отправляли деньги в Канаду и из Канады. В схеме были задействованы и банки Британской Колумбии, осуществляющие денежные переводы в пользу китайской мафии, наркокартелей Мексики и группировок на Ближнем Востоке.

В ходе нескольких рейдов полицейским удалось изъять миллионы долларов наличными, фишки казино, компьютеры и другие устройства, содержащие доказательства того, что компания занимается отмыванием денег.

В сентябре 2017 года Silver International были предъявлены обвинения, судебный процесс должен был состояться в январе 2019 года. Однако прокуратура отказалась от предъявленных обвинений против компании и ее владельцев - Цайсюань Цинь и Цзянь Цзюнь Чжу.

Как сообщает Global News, расследование было приостановлено из-за ошибочного раскрытия информации, в частности, личности информатора. Судебное разбирательство и дальнейшее расследование RCMP могло поставить под угрозу жизнь информатора.

В декабре после приостановления расследования против компании Silver International был подан гражданский иск, включающий конфискацию жилья в Ванкувере стоимостью $2.5 млн, наличных в размере $2 млн и фишек казино на сумму $17.800.

Раскрытие личности информатора, за которое должны нести ответственность как RCMP, так и федеральная прокуратура, лишь подчеркивает недостатки системы правосудия Канады, считают эксперты, знакомые с расследованием.

«У системы правосудия Канады недостаточно ресурсов для расследования сложных дел по отмыванию денег. У полиции и прокуратуры не хватает ресурсов, а канадские судьи не обучены ведению подобных дел», говорит один из специалистов.

Knopka.ca, 10.01.2019 16:21

Комментарии:


Еще нет ни одного комментария, ваш комментарий может быть первым
Для того чтобы оставить комментарий вам необходимо войти или создать новый аккаунт на сайте. Создать новый аккаунт...

Афиша выступлений Канады




Главные новости дня
Новости Канады
Последние комментарии
Происшествия
Новости в Мире