Национальная полиция Канады (RCMP) приостановила расследование о предполагаемом отмывании денег в особо крупном размере в казино и банках Ванкувера из-за опасений за жизнь информатора, личность которого была раскрыта по ошибке.

Расследование в отношении компании Silver International, зарегистрированной в Ричмонде, началось в 2015 году. Компания Silver International ежедневно получала $1.5 млн от продажи наркотиков и нелегальных ростовщиков и отправляла средства в банки Китая. Согласно предположениям RCMP, за два года компании удалось «отмыть» порядка $500 млн. Другие источники сообщают, что сумма составила $2 млрд.

Одним из центральных компонентов схемы являлись легальные и нелегальные казино, при помощи которых аферисты из Китая обналичивали и отправляли деньги в Канаду и из Канады. В схеме были задействованы и банки Британской Колумбии, осуществляющие денежные переводы в пользу китайской мафии, наркокартелей Мексики и группировок на Ближнем Востоке.

В ходе нескольких рейдов полицейским удалось изъять миллионы долларов наличными, фишки казино, компьютеры и другие устройства, содержащие доказательства того, что компания занимается отмыванием денег.

В сентябре 2017 года Silver International были предъявлены обвинения, судебный процесс должен был состояться в январе 2019 года. Однако прокуратура отказалась от предъявленных обвинений против компании и ее владельцев - Цайсюань Цинь и Цзянь Цзюнь Чжу.

Как сообщает Global News, расследование было приостановлено из-за ошибочного раскрытия информации, в частности, личности информатора. Судебное разбирательство и дальнейшее расследование RCMP могло поставить под угрозу жизнь информатора.

В декабре после приостановления расследования против компании Silver International был подан гражданский иск, включающий конфискацию жилья в Ванкувере стоимостью $2.5 млн, наличных в размере $2 млн и фишек казино на сумму $17.800.

Раскрытие личности информатора, за которое должны нести ответственность как RCMP, так и федеральная прокуратура, лишь подчеркивает недостатки системы правосудия Канады, считают эксперты, знакомые с расследованием.

«У системы правосудия Канады недостаточно ресурсов для расследования сложных дел по отмыванию денег. У полиции и прокуратуры не хватает ресурсов, а канадские судьи не обучены ведению подобных дел», говорит один из специалистов.