Журналисты Global News провели расследование и выяснили, что в Канаде множество людей, занимающихся отмыванием денег, остаются на свободе.
Согласно собранным данным, с 2000 по 2016 год в Канаде признали виновными лишь 27% обвиняемых в отмывании денег преступников.
Эксперты не сомневаются в том, что действующая система, по сути, бесполезна, и ее нужно реформировать. Сейчас Канада стала раем для отмывателей денег и теряет из-за этого от $5 до $100 млрд.
Да, уровень насильственной преступности в стране достиг 30-летнего минимума. Но на самом деле преступность процветает – просто злоумышленники сменили пистолеты и биты на банковские счета.
В Британской Колумбии случаи отмывания денег обнаруживаются всё чаще, но, как оказалось, эта проблема затронула все провинции.
Непосредственно в Британской Колумбии с 2002 по 2018 год было заведено 50 дел в отношении мошенников, отмывающих деньги. Лишь 10 из них были признаны виновными.
В Альберте за тот же период было вынесено 422 обвинения в отмывании денег, но обвинительный приговор вынесли лишь в 24 случаях. 321 дело было приостановлено, закрыто или отозвано.
За 2006-2017 год в Онтарио было заведено 3,133 дела в отношении отмывателей денег, из них 2,360 завершились вердиктом «не виновен», а наказание получили 186 человек. Остальные дела, опять же, были закрыты до вынесения приговора.
А вот на Острове принца Эдуарда за 2002-2018 год за отмывание денег судили лишь три раза. Двоих человек в итоге признали виновными.
В Новой Шотландии в 2005-2018 году завели 63 таких дела, но лишь 13 обвиняемых были признаны виновными.
Конечно, есть вероятность, что приостановленные дела еще возобновят, и мошенников в итоге накажут. Однако такие цифры всё равно удручают.
Если вернуться к Британской Колумбии, то там, по оценкам экспертов, отмывают миллиарды долларов. В одном Ванкувере с 2012 года на рынке недвижимости отмыли около $5 млрд. А в казино по всей провинции за 2013-2017 отмыли примерно $2 млрд, но власти смотрят на это сквозь пальцы.
У полиции просто не хватает ресурсов и опыта в расследовании финансовых преступлений. Полицейские предпочитают следить за порядком на улицах, а не возиться с цифрами и электронными данными.
Но без полиции, прокуроров и судей, у которых есть желание и возможность находить и наказывать мошенников, отмывание денег продолжит процветать, а вместе с ним – организованная преступность, наркоторговля и не только. Потому Канаде необходимо как можно скорее заняться этой проблемой, иначе она так и останется раем для мошенников.
Knopka.ca, 11.02.2019 07:04, Происшествия
Комментарии: