Государственный департамент США назвал Канаду «главной страной отмывания денег». Наркоторговцы пользуются лазейками в канадских законах и отмывают деньги, полученные от продажи фентанила, пишет издание Global News.

В отчете Госдепа говорится, что главную угрозу в Канаде представляют собой «транснациональные организованные преступные группировки». Ключевая проблема – отмывание денег, полученных преступным путем, через казино, недвижимость, обмен валют, оффшорные корпорации.

Законы о конфиденциальности позволяют юристам замалчивать о подозрительных сделках, а преступникам оставаться безнаказанными. С 2010 по 2014 год в Канаде было предъявлено только 169 обвинений в отмывании денег.

В отчете отмечается, что полицейские не имеют доступа к базам данных центра анализа финансовых операций и отчетности (Fintrac). Fintrac собирает данные о подозрительных операциях и передает информацию полиции только, если сотрудники центра заподозрят совершение преступления. В отчете говорится, что с 2017 года Fintrac стал чаще передавать данные полиции в связи с принятием законов по борьбе с отмыванием денег.

Согласно отчету Госдепа, в Канаде растет число смертельных случаев от передозировки опиоидных наркотиков. С 2016 года было зарегистрировано 8.000 смертей. Основным источником незаконного оборота фентанила в Северную Америку является Китай.

В отчете говорится, что канадские чиновники не причастны к отмыванию денег и к торговле наркотиками. Федеральное правительство намерено создать целевую группу по борьбе с отмыванием денег в сфере недвижимости, казино и торговли в Торонто, Ванкувере и Монреале. Инициатива обойдется в $200 млн за 5 лет.