Налоговое управление Канады (CRA) обыскало 2 жилых объекта в Ванкувере, чтобы найти доказательства по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму $77 млн. Расследование связано с панамскими документами, пишет издание CBC News.

Следователям удалось найти доказательства сделок, связанных с оффшорными налоговыми убежищами. В расследовании использовались различные источники, в том числе данные, полученные в результате утечки панамских документов.

Детали расследования не раскрываются. Известно только то, что человек, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, не является гражданином Канады. Его имя не сообщается. Точный адрес объектов, где проводился обыск, не раскрывается.

В 2016 году СМИ получили доступ к миллионам конфиденциальных документов, в которых содержались сведения о клиентах 200.000 оффшорных компаний. В документах содержалась информация о 3.000 канадских компаний, в том числе хоккейной команды NHL и нескольких миллиардерах. В 2016 году CRA обратились в суд, чтобы заставить банк Royal Bank передать данные клиентов оффшорных компаний.

В период с 2017 по 2018 г за уклонение от уплаты налогов осудили 14 человек. Однако ни один из этих случаев не был связан с панамскими документами. Спустя 3 года после утечки обвинения гражданам и компаниям, чьи имена и названия содержались в документах, так и не были предъявлены.